DETECTA SAT EMPRESAS CON INDICIOS DE LAVADO DE DINERO

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado a 60 empresas con indicios de realizar operaciones vinculadas al lavado de dinero.

Raúl Joel Díaz Pérez, administrador central de asuntos jurídicos de actividades vulnerables del SAT, dijo que en el país se tiene un padrón de 64 mil 468 empresas y personas físicas obligadas a reportar actividades vulnerables, de las cuales el 28%, poco más de 18 mil 160, han sido omisos en sus obligaciones. Ante esto, el funcionario del SAT explicó que unas 16 mil 600 empresas ya están sujetas a solicitud de información por parte del organismo scalizador ante la omisión de sus obligaciones sobre actividades vulnerables.

El SAT señaló que entre las actividades vulnerables a actividades como lavado de dinero, nanciamiento al terrorismo o narcotráco destacan venta de autos a inmuebles, traslado de valores, tarjetas y servicios de crédito, venta de obras de arte, casinos, casas de cambio, entre otras.

Hasta el momento ha impuesto multas millonarias a empresas y personas físicas por incumplir la información sobre actividades vulnerables pero explicó que su actividad solamente es preventiva y que son la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la PGR quienes investigan y sancionan delitos como lavado de dinero.

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