SANCIONES POR PARTE DEL TESORO DE EU POR FRAUDE

El Tesoro de Estados anunció el jueves sanciones contra una red de organismos de pago acusados de blanquear dinero y permitir sistemas de fraude postal.

 

US Secret Service Uniform Division officers walk in the door near the seal on the US Treasury building August 9, 2011, in Washington, DC.    AFP Photo/Paul J. Richards (Photo credit should read PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images)

El Tesoro de Estados anunció el jueves sanciones contra una red de organismos de pago acusados de blanquear dinero y permitir sistemas de fraude postal.

El grupo PacNet, un organismo de pagos y servicios financieros basado en Canadá, y varias empresas afiliadas o socias, establecidas en Irlanda, Reino Unido, Francia, Singapur, Turquía, India, Estados Unidos y otros países, así como doce dirigentes, fueron acusados de brindar el soporte financiero, material y tecnológico a estafas financieras.

Las sanciones congelan los haberes en Estados Unidos de las entidades e individuos afectados y prohíben a todo ciudadano estadounidense mantener relaciones comerciales con ellos. En total fueron sancionados 12 individuos y 24 entidades de 18 países.

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